西班牙当局17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查。
据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。报道称，银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。
据报道，搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，马德里分行行长在行动中被拘留。
西班牙国民警卫队发言人表示，警卫队搜查了中国工商银行驻马德里办公室。西班牙警方称在对中国工商银行的调查中至少逮捕五人。
据法新社2月17日报道，警方声明介绍，受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。
工商银行马德里支行于2011年1月设立，作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉，去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。
针对此事，工商银行晚间作出回应表示，工银欧洲负责人与律师已赶赴马德里分行，马德里分行正积极配合调查。 工行一直坚持严格执行反洗钱规定。
中国驻西班牙大使馆网站17日称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。17日上午，使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。
延伸阅读：
中国使馆回应工行马德里分行涉洗钱：高度关注此事
2月17，有媒体报道称西班牙当局对工行马德里分行进行了搜查，并带走了包括行长在内的5名管理人员。记者了解到，欧洲刑警组织17日在官网发布消息证实了此事。
据欧洲刑警组织发布的新闻稿，2月17日，他们协助西班牙国民警卫队执行了这一代号为“影子行动”的突袭行动。调查显示，工行马德里分行涉嫌洗钱至少4000万欧元(约合2.9亿元)。超过100名西班牙执法人员参与了这一行动，在搜查过程中，逮捕了5名管理人员。
据调查，工行马德里分行被指控在没有根据法律查清资金来源的情况下，向西班牙的中国犯罪团伙提供金融服务，将他们通过走私、逃税、欺诈和剥削劳工所赚取的钱用看似合法的方式转回中国。
对此，中国驻西班牙大使馆发布消息称，中国使馆高度关注工行马德里分行被查一事。使馆表示，2月17日上午，使馆从西媒体获悉，中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。
使馆声明称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。“据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点”。
更多公共安全资讯，尽在佰佰安全网。
