有了身份证、银行卡、U盾等信息，不法分子将其打包成一套，通过QQ、网络论坛等方式联系买家出售，通过网络快递卖往全国各地，被用于电信诈骗!
近日，广州白云区警方侦破一宗网上非法买卖银行卡案，抓获犯罪嫌疑人2名，缴获银行卡35套、电脑7台等涉案物品一大批。
网上兜售快递发货 买家多用来诈骗
今年5月份，白云区警方接到江苏南通警方转来一条线索，反映在白云区辖内有一个犯罪团伙通过网络非法买卖银行卡。白云区警方成立专案组，发现该团伙成员有2人，他们从网上购买成套的银行卡再转手获利，每套包含银行卡、身份证、手机sim卡、U盾、各大银行开卡回执等物品，而这些银行卡均是使用他人身份证信息办理。嫌疑人非法售卖银行卡主要是在网上联系买家，然后通过快递行业发货，仅某快递公司近三个月的单据显示，嫌疑人已发出货物数十单，收货人地点涉及全国多地。
6月4日晚上，专案组展开抓捕行动，经在村内十多个小时的伏击守候，抓获了离开出租屋前往附近快递网点收货的嫌疑人许×亮(17岁，广东饶平人)，而此时另1名嫌疑人仍在外出没有回来。次日上午9时许，另1名嫌疑人驾驶一辆粤B牌照的小车出现在村内，警方当即将另一嫌疑人许×运(20岁，广东饶平人)抓获。在嫌疑人的出租屋内，警方发现屋内有7台正在运行的电脑，一共开着数十个QQ号，不断有联系人发来信息询问购买银行卡、发货情况等，民警现场收缴了成套未开封的银行卡35套、大量单个的身份证和手机卡等物品，以及快递发货单近200张。
原来，2名嫌疑人为亲兄弟，自去年开始上网发现有人想购买成套的银行卡后，于是在网上到处寻找“货源”，以每套400元左右的价格购入，而嫌疑人所购买的涉案物品中，银行卡、身份证等均是真实有效的，开户行、身份信息涉及全国各地。
然后，嫌疑人再通过网络发布信息并留下QQ号码，待买家联系他们后，再以每套700元~1000元不等的价格出售，一旦有人下单就通过快递行业发货。而对方购买的银行卡等相关信息，主要被用于电信诈骗。“这些银行卡多被人买去做电信诈骗用，诈骗分子不可能用自己的账户体现，为逃避侦查，便买别人的银行卡和身份信息，尤其是开通网银的银行卡，以便快速将骗款层层转移到其他银行卡上”办案民警说。
至落网时，2名犯罪嫌疑人通过这种手段获得的非法收入超过150万元。目前，犯罪嫌疑人许×运、许×亮因涉嫌妨碍信用卡管理罪，均已被刑事拘留，白云区警方正对该案作进一步调查。
不法分子幕后犯罪链
盗取有效身份信息、批量开卡、网络贩卖、配齐手机卡、转卖给不法分子诈骗
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