犯罪嫌疑人做这种事 诈骗300多万

日前，通过该种方式进行诈骗的丁某、吴某、吴某甲等3人被庐阳区检察院提起公诉。

融资困难时有人要投资几个亿

被害人郑某是我省一投资集团公司的老总。2016年上半年，该集团因开发房地产等项目急需大笔资金。当年6月份，郑某的朋友张某得知情况后，将合肥市一融资咨询公司的大股东王某介绍给了郑某。双方就郑某的企业融资问题进行了商谈。此后，王某在其经常登录的房地产项目融资QQ群里发布了郑某的融资需求。很快，一个名叫“章薺燦”的人主动联系王某，称其是“香港星展亚洲融资有限公司”的工作人员，对郑某公司的开发项目很感兴趣，该公司将会在近期派出两名高管来合肥进行实地考察，若是项目确有投资价值，将至少投资几个亿。王某当即将情况告知了郑某。得知融资有了进展，郑某也颇为高兴。殊不知，所谓的“好消息”，只不过是诈骗团伙精心策划的骗术开端。

“上门考察”骗局一步步上演

2016年7月22日，丁某和吴某分别以“香港星展亚洲融资有限公司”副总“韩炳忠”和运营部副总监“林振伟”的身份，在王某的牵线下，到合肥市对郑某的公司进行了“考察”。在一番装模作样的了解情况后，丁某、吴某表示项目潜力很大，非常有投资价值，并承诺只要“集团主席”同意，就帮其至少融资两个亿。

当年7月30日，吴某使用一个归属地为香港的电话号码与郑某进行联系，称其“集团主席李家祥”在泰国曼谷开会，邀请其赴曼谷商谈投资事宜。郑某信以为真，于同年8月3日独自飞赴曼谷。到达曼谷后，郑某当即被丁某等人安排住进豪华酒店，第二天被接至另一酒店与胡某（在逃）冒充的“李家祥”商谈“投资”事宜。同时在场的还有陈某（在逃）冒充的澳门赌王“王强”等人。

一把牌让被害人输掉350万

“几个亿的投资”商谈顺利结束后，胡某等人以“离宴请的时间还早，不如玩几把牌来打发时间”为由引诱郑某参加赌局。先是让郑某教他们玩内地流行的“斗地主”，玩了几把后，又以“玩不好”为借口，玩起了“梭哈”。在故意让郑某赢取少部分钱款后，胡某、丁某等人相互配合，以“出老千”的方式，仅仅一把牌就让郑某“输掉”90万美元。牌局结束后，胡某等人借机离开现场，陈某要求郑某向指定账户汇款350万元偿还赌债。身材壮硕的吴某甲则根据事先安排佩戴墨镜进入房间进行恐吓，给郑某施加心理压力。郑某只身在国外，无奈之下只得电话联系国内公司的人员进行转账。钱到账后，陈某等人立刻联系专门洗钱的犯罪团伙，将诈骗所得赃款“洗白”，再按照比例分成。其中，丁某分得56万元，吴某分得53万元，吴某甲分得19.8万。郑某随后得以脱身，回国后当即向公安机关报案。

2016年9月18日至2017年2月24日，丁某、吴某、吴某甲相继被公安机关抓获归案。陈某、胡某等人因始终藏匿在境外，目前公安机关正通过刑事司法协助开展境外抓捕。

“天仙局”环环相扣极易受骗

据承办检察官介绍，这是一个以陈某、胡某等境外犯罪分子为首，丁某、吴某等境内人员具体操作，再辅以“打手”、“洗钱手”等外围人员组成的组织严密、分工明确的诈骗犯罪团伙。他们采用的所谓的“天仙局”骗术，是一种新型的诈骗手段。结合案情分析，大致可分四步：首先，诈骗团伙通过网络社交软件在国内物色诈骗对象，主要以急于寻找融资，有一定财力的企业老总为主。而后，由两个人冒充境外财团的高管去和需要融资的企业老总洽谈，并抛出巨额投资的诱饵。第三步则是等诈骗对象上钩后，以需要赴境外与所谓的财团老板当面谈判为由，将被害人骗至国外，再设赌局实施诈骗。最后，则是将诈骗得来的赃款迅速“洗白”，分赃完毕后四下散开，继续寻找新的作案目标。这种骗局可谓是环环相扣，稍有不慎就会落入陷阱之中。

佰佰安全网提醒，企业融资一定要从正规合法的渠道进行，对有意向投资的单位或个人的背景要详解调查了解，切勿轻信至国外洽谈的说辞，谨防上当受骗。