深圳缜密侦查打掉特大跨境电信诈骗团伙

2月1日，大部分人的心都放在了即将到来的春节上，深圳警察不曾停歇。就在这一天，马来西亚的一个诈骗团伙，没等来“年终奖”“春节假期”“团圆”，反而等来了不放假的警察叔叔。

“谁让老百姓过不好年，警察就让TA过不成年！”

2月1日，深圳福田警方在广东省公安厅、深圳市公安局的精心指导与大力协调下，重拳出击，打掉一个以“炒天然气”为噱头进行诈骗的特大跨境电信诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人87名。

2018年12月10日，福田警方接到群众报案称其被某虚假网络平台诈骗133万元人民币。获悉该案后，市公安局高度重视，在省公安厅指导协调下，立即抽调精干警力，由刑警、网警支队及福田分局等部门联合成立“12·14”攻坚专案组，迅速开展侦查工作。

专案组经过一个多月缜密侦查，发现该团伙内部分工明确，组织严密，层级分明，通过在国内注册多家公司集团化作案，面向全国实施诈骗。为逃避打击，其将负责“拉人头”“实施诈骗”的部门放在东南亚地区。

近日，根据最新线索得知，在境外的团伙成员准备回国过年。在广东省公安厅指导下，专案组决定利用该团伙成员回国之机，组织在广州白云机场与广州市区各点同时抓捕。

2月1日凌晨，专案组将该犯罪团伙在不同地点的7名核心成员抓获；随后又在白云机场抓获刚下飞机的26名主要犯罪嫌疑人。

此外，民警还通宵在嫌疑人公司蹲守，趁早上上班时间，抓获前来公司“上班”的数十名嫌疑人。

截至目前，共抓获嫌疑人87名，案件正在进一步侦办中。

以“炒天然气”为名

实为利用虚假平台诈骗

为了帮助受害者尽量挽回损失，同时避免更多受害者落入诈骗陷阱，2月1日早上，警方在通宵达旦实施抓捕后，顾不上休息，随即对抓捕到的诈骗分子展开审讯，迅速摸清了该团伙的诈骗流程。

“你好，我是做股票投资的，有只股票想分享给你……”

整个诈骗流程起始于一则微信加好友申请。随后，在诈骗分子诱导下，受害者一步步将资金转给所谓的“投资平台”。经初步统计，全国有600余名受害者先后被骗，涉案金额高达1.2亿元。

其中，该团伙在广州和马来西亚的两个窝点分别起到了不同的作用——

广州窝点主要负责“吸粉”

以“投资股票”为由加微信好友

并将其手机号码推送给东南亚地区窝点

马来西亚窝点则负责“养粉”+诈骗

首先，诈骗分子会推荐一些股票

将其中盈利的、感兴趣的投资人拉进微信群

以“讲师直播”的模式

推荐其所谓的“天然气期货平台”

待受害者进入“天然气期货平台”后

该团伙先诱导其小额投资

通过给予“小盈利”吸引大额投资

等到受害者大额资金进入平台后

就对其资金“强制平仓”

每次诈骗成功发挥骨干作用的犯罪嫌疑人团队都有“奖励”

诈骗金额在300万以下

奖励10%

诈骗金额在300万到500万

奖励20%

诈骗金额在500万到1000万

奖励30%

诈骗金额在1000万以上

奖励40%

毫无疑问，该团伙推荐的所谓“天然气期货平台”是虚假的，投资者的钱进入平台后，通过第三方平台转到团伙的账号，并未实际进行任何投资，涨跌数据全部由该团伙后台人为控制。

目前，案件正在进一步侦办中。

在本案中，警方前后共投入近两百名警力，开展侦查、抓捕、审讯等工作。从接到事主报警开始，办案民警就一直坚持加班加点，深耕细作，全面摸排案情，到最终实施收网，以实际行动守护群众的“钱袋子”。

在得知嫌疑人将回国的线索后，参战民警果断放弃原定的春节假期第一批轮休，纷纷主动退票，全身心投入到抓捕行动及案件办理工作中。

深圳警方对电信诈骗等违法犯罪行为始终秉持“零容忍”态度，坚决依法予以严厉打击。

广大市民群众一旦遭遇不法侵害应及时报警！

如发现相关违法犯罪，特别是涉黑恶违法犯罪线索，可拨打0755-22222110进行有奖举报，警方将严格保护举报者个人信息，并对有效举报予以奖励！

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