超市老板诈骗61人 涉及金额1000多万

有这样一家超市，以交酒水预购款有高额回扣为诱饵，非法吸收公众存款，涉及61名群众，近日，北辰警方成功查处了这一非法吸收公众存款窝点，为群众挽回经济损失1000余万元。

今年5月份，天津公安北辰分局普东派出所社区民警在日常工作中，发现位于界内的一家超市经常有老年群众携带大量现金出入，且看到民警后老人均神态慌张，言语含糊，非常反常。民警怀疑此超市有问题，并立即秘密展开调查走访。

经查，该超市经营人为田某（男，41岁，吉林人），超市于2017年8月开始对外正式营业，其在经营过程中存在向周边群众收取酒水预购款，承诺定期返还高额回扣的情况。例如群众存入10万元，三个月为一个周期，承诺每月返还群众6000元利润，三个月连本带利即可返还118000元。在民警调查过程中，明显感觉到相关群众已被该超市人员“洗脑”，加之自身法律意识不强，无视存款后可能造成的风险，只贪图高额回报，因此称并未存款，拒不配合民警调查。

为了避免人民群众的财产损失，维护社会治安的稳定，防止因经营者资金链断裂而导致存款者财产流失的情况发生，民警采取多种办法密切关注此超市动态，掌握了第一手资料，又向周边摊位及出租房主了解该超市人员、出入、经营者等情况。同时，民警积极到存款老人家中进行走访，对其及其家属耐心劝导，宣传法律知识，讲解此类案件的发展演变及后果，对社会治安和人民财产安全造成的巨大影响，终于做通群众工作，能够主动配合调查。

在做了一系列耐心细致的工作和调查后，警方掌握了大量相关证据。6月初，普东派出所联合分局侦查支队五大队、普东街安全科、工商所等部门将该超市查处，超市经营者田某迫于压力主动退还了相关群众的全部存款，共涉及存款群众61人，为群众挽回经济损失1000余万元，田某正在接受有关部门的调查处理。

与常见的非法集资参与者不同，超市购物返现的参与者往往对这种行为有一定的风险认识，但都抱着早进早出、快进快出的侥幸心理，最终遭受财产损失。非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律，致使集资参与人蒙受严重损失，需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。“购物返现超市”正是打着所谓“消费新业态”、“商品寄卖、预购”等名义，骗取公众信任，让投资者落入陷阱不能自拔。

佰佰安全网提醒广大群众，如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目，务必警惕：

1。以“看广告、赚外快”、“消费返利”等为幌子的；

2。以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；

3。以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；

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5。以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的；

6。以 “扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的；

7。在街头、商超发放广告的；

8。以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；

9。“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的；

10。要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。