红酒贸易公司9个月骗了约300股民

诈骗窝点“公司化”运营，设“市场部”、“售后部”等部门，以“虚假推荐股票”为名，骗了约300人。近日，集美警方查获以从事红酒贸易公司为幌子的诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人26人。

查获犯罪窝点抓获26人

集美警方经过长期研判，今年6月找到了这个诈骗窝点位于集美区海凤路的具体位置，并摸清了违法犯罪人员的主要活动规律。

6月8日，警方对该窝点进行查处。现场搜查发现，该窝点自2017年9月以来，先后以电子商务公司、贸易公司的名义进行注册登记，并以从事红酒销售生意为幌子，从事“虚假推荐股票”的违法犯罪活动。该“公司”实施诈骗过程中组织架构严密，共设“市场部”、“售后部”、“人事招聘”等部门。

经查，该公司由叶某（男，24岁，福建周宁人）担任法人，张某（男，24岁，福建漳浦人）、童某（男，22岁，福建华安人）、邓某（男，32岁，福建漳平人）、杨某（女，21岁，福建华安人）、陈某（男，河南邓州人，在逃）为股东。

此次警方当场抓获犯罪嫌疑人26人，后来又抓获1人。

引诱被害人缴“入会费”

这个公司是怎么进行诈骗的？据了解，该公司实施诈骗过程中，先由“市场部”通过互联网散布可以提供股票交易内幕信息，引诱被害人主动通过微信等方式取得联系；随后，以编造的多家咨询公司员工的身份向被害人提供部分股票信息，谎称购买后能获得15%以上的收益，诱骗被害人以缴纳“入会费”的形式向该公司股东用于实施诈骗的账户内转账付款。

根据与受害人在聊天过程中掌握的情况，“入会费”设置为4800元-16800元/月不等。

之后，由“售后部”对被害人继续实施诈骗，以每周随意推荐股票、杜撰分析报告的形式延缓被害人警觉时间；若推荐股票恰好赚钱，则以“分析精准、推荐得力”为由骗取下一期“入会费”或“服务费”。

不到一年诈骗约300人

犯罪嫌疑人杨某交代，该公司未取得从事股票行业的相关资质，推荐股票也没有任何依据。

参与实施诈骗的蔡某也交代，自2018年4月被“招聘”以来，虽然初期他已发现该公司实际是在实施诈骗犯罪，但受“高薪”诱惑，他存侥幸心理。

据悉，该公司去年9月成立以来，共计诈骗约300人，每个月获利20多万元，多的时候有30多万元，其中一名股东共分了20多万元。

目前，警方已依法对犯罪嫌疑人刑事拘留，并对1名在逃人员展开追捕。此外，警方向尚未报案的被害人发出呼吁，请其及时联系集美公安分局诈骗犯罪侦查中队，联系电话：0592-6220979。

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