金华警方侦破特大诈骗案

经历4个多月的缜密侦查，金华市公安局金东分局成功侦破一起“炒外汇”特大诈骗案。今年4月下旬，金东分局在河南、安徽、江西、浙江等8省发起集中收网行动，抓获涉案人员67名，采取刑事强制措施52名，打掉网上非法交易平台10个，其中5个为非法炒外汇平台，涉案金额2000多万元。

今年5月底，金东区人民检察院以诈骗罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。

跟着“老师”炒外汇三天亏7万元

家住金东区澧浦镇的张小姐空闲时间喜欢上网炒股。2017年11月的一天，张小姐所在的股票交流QQ群里来了一位“阿牛”老师，时常会推荐一些股票理财内容，张小姐私下加了他的QQ。“阿牛”老师推荐张小姐炒外汇，称他们现在有个外汇操盘团队，有庄家在操盘，盈利后的钱五五分成。张小姐进群观察后，看到群里人都是赚钱的，她不由心动。

在“阿牛”老师的指导下，张小姐在一个名为“纳斯国际”的网站上进行了注册，并加入一个VIP打单群，跟着群里一个打单员操作。张小姐一开始只投入几百块，很快就赚钱了，而且第二天钱就能提现，于是她渐渐加大投入，短短几天赚了1万多块。这时，打单员提出可以私下给张小姐带单，赚的钱不需要分成，张小姐可以介绍朋友一起进来玩。

看到炒外汇来钱这么容易，张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。余小姐注册纳斯国际网站后，先投了2000元，很快赚了1740元，接下来又小投了几笔，赚了1630块钱。“赚钱后我的胆子也大了，投的钱也多起来。到第三天，我一次性往账号里充值了5万多人民币准备做大时，发现纳斯国际的系统没用了，里面的钱也取不出来”。余小姐马上联系张小姐，结果张小姐也遇到了同样的情况。“之前赚的钱也都投在里面，前后一共有7万块”。

两人回想前后发生的事情，觉得被骗了，于是一起到金东公安分局澧浦派出所报案。报案后，纳斯国际这个网站始终无法登录。

炒外汇是假“买涨买跌”是诈骗新手段

接到报案后，金东警方马上立案侦查。侦查发现，纳斯国际网站这个交易平台并未经过相关部门注册审批。

通过对受害人打入平台的资金链追踪和对VIP打单群人员的调查，警方初步判断，“阿牛”老师、打单员以及所谓的赚钱“客户”是一伙人。通过一段时间的蹲点、跟踪，警方锁定这伙人的窝点位于江西景德镇瓷都大厦内。4月11日，金东警方在该窝点抓获张某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

经查明，1987年出生的江西人张某，是纳斯国际的后台“老板”，他就是“阿牛”老师。据张某交代，纳斯国际是一个炒外汇的平台，但只是依托外汇的汇率数据，网站上有开3分钟和5分钟压注模式，客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上，除了外汇汇率数据是真的以外，其它全部可以人为控制。

“这个平台就是特意找人架设的，客户的盈亏、提现都可以控制，我们一般会让客户先赚一点，赚了以后他就会投入更多的钱，然后再让他亏。为了控制风险，我们还对客户设置了黑白名单，如果把客户放入黑名单，输的概率是百分之百，放入白名单，赢的概率是百分之百，后台甚至可以禁用客户的帐户。”张某说。纳斯国际关停后，张某又启用了另外一个炒外汇的平台“银河汇通”，操作手法与纳斯国际相同。

据警方透露，张某的团伙成员有明确的分工，成员分别负责业务推广、带单、账务管理，为了吸引更多的客户，他们又用小号在炒外汇的群里假扮客户，制造炒外汇快速赢利的假象。

交易平台售价6万一个销往全国开展诈骗

在侦查中，民警发现，纳斯国际网站的开发维护人员马某是关健人物，他与多个涉嫌诈骗的非法交易平台有关联。4月12日，民警在宁波一公司内抓获马某。

马某，1982年出生，甘肃人，他在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司，雇用员工余某、陈某等人，专业开发用于诈骗的非法交易平台。“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿”马某交代自己开发的类似平台有数个，以价格6万至8万一个销往全国各地。

“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩，我会按他们的要求写入代码，而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率，一般的客户赢的概率为40%，输的概率为60%，这其实就是个诈骗平台。”马某说，“除了炒外汇，这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等”。

通过调查马某对外销售的非法交易平台，警方循线追踪，陆续在安徽合肥、河南新乡、湖北武汉、江苏常州、广东广州、辽宁沈阳等地发现6个涉嫌诈骗窝点。在摸清窝点所在地和诈骗团伙情况后，金东警方开展了统一收网行动，抓获涉案人员57人。

民警从这些平台后台提取到2万余条受害人信息。其中，位于安徽合肥的“九鼎德惠”平台，也是炒外汇的平台，由徐某伙同张某经营，自2017年12月份运营至被查获，短短5个月左右时间，吸收客户入金量就高达570余万元。

[浙江新闻+]

这些诈骗平台名称不一，但手法相同，通过设置输赢概率、黑白名单、控制提现等功能，达到非法占有受害人财产的目的。

针对这一新型诈骗手段，警方揭秘炒外汇诈骗技俩，大家可得谨慎识别：

1、在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者，博取信任；

2、通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇；

3、成功邀约后，在炒外汇群里，通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象，逐步消除受害人顾虑；

4、以小投入大回报让受害人初尝甜头，并且提出分成赢利等要求，以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任；

5、瞅准时机和受害人心理，趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台；

6、平台后台人为设定胜负概率，增加受害人亏损几率；当受害人赢利时，视情况设置重重障碍阻止取现；当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。

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