女会计被骗444.8万元 被警方抓获

骗子在网上获取了企业法人的个人信息后，想方设法添加现金会计的微信。随后，冒充公司法人给这名女会计多次下达转账指令，一而再、再而三要求对方转账给“客户”。并且在阴差阳错之下，在镇江市区一家公司真实开演。

4月26日9时至15时，镇江市京口区某公司现金会计徐某，被骗子用点对点微信冒充公司老总的手段，诈骗人民币共计444.8万元。案件发生后，镇江警方随即成立“4.26”案件专案组。经过14天的艰苦工作，在广西宾阳一举抓获以柳某为首的犯罪嫌疑人3名，缴获手机、电脑、银行卡等涉案物品若干，追回涉案资金118.57万元。

今天(5日)上午，镇江市、京口区两级公安机关，举办“4.26”案情通报会，并将追缴的118.57万元赃款，全部返还给受害单位。当受害单位用一只大型手提包，将百余万元的现金装好后，感激之余将一面“雷霆出击 破案神速”的锦旗，送给京口分局副局长张许镇。

“我本来以为能追回三五十万元，就不错了！”受害公司负责人陆总告诉记者。令人玩味的是，诈骗嫌疑人柳某被抓后，竟然反复抱怨“送钱”的徐某，称“这个出纳会计太笨了，害自己做了这么大一笔案子！”

案发：6小时，阴差阳错，“老板”微信指令转出444.8万元

4月26日，镇江京口公安分局接到报案称，有人冒充企业老板，用昵称“陆某某—镇江某铝艺”的微信号，指令公司出纳会计徐某从当天上午9点开始，先后4次转账给辽宁周某的银行账户：第一笔转账19.8万元，第二笔转账25万元，第三笔转账200万元，第四笔转账200万元。至下午3时，该公司账户上的444.8万元被全部转走。

公司负责人发现被骗后，立即报警。

5日，发布会现场，记者看到了受害公司的陆总。“损失巨大，已经严重影响到了企业的生产”，陆总表情复杂地告诉记者，公司的财务制度还是健全的，资金外出都需要自己签字，如果自己不在，会计一定要电话汇报。但是当天，公司正好有一笔50万的要汇出，他外出时就跟财务主管交代汇款事宜。徐某其实也有陆总的微信，却被骗子以“这个是我的新微信”而加了微信，此后她在通过微信转出19.8万元时，跟财务主管报告了下，但没有说汇款的具体金额。而主管以为徐某转出的就是陆总交代的汇款，也没有在意，就让她正常办理。

“谁知道她一下接连转出了4笔款！其中后两笔总计400万元，还是公司的理财产品，在兑付出后转出去的”，陆总说，34岁的徐某是湖南人，当时进公司才过了一个月的试用期，并且案发当天请假后刚上班。在26日下午4点报案后，警方也一度考虑徐某与骗子内外勾结，但经调查疑点排除。

陆总告诉记者，目前徐某已经被辞退，就巨额损失，公司还在跟徐某进一步交涉中。

抓捕：14天，千里追凶，“90后”主犯等相继终落网

案件发生后，镇江市、区两级公安机关高度重视，立即成立“4.26”案件专案组，由镇江市公安局刑警支队牵头、京口公安分局主侦，全力开展各项侦破工作。

警方经调查发现，作案微信号系境外注册，在广西宾阳当日登录。镇江市公安局立即报请江苏省公安厅，协调广西警方连夜开展落地查证。与此同时，镇江市反通讯网络诈骗中心请求江苏省反通讯网络诈骗中心支持，对被骗资金24小时不间断查询冻结。但是，犯罪分子十分狡猾，勾结境外洗钱团伙，提款、转移、套现，导致涉案资金追踪和挽损难度加大。

4月27日下午，“4.26”专案组一行8人紧急赶到宾阳。在当地警方的配合下，基本认定宾阳思陇镇柳洞村为侦查重点，柳某谨家为犯罪窝点，“90后”柳某为首要犯罪嫌疑人，柳某佳、柳某谨等有重大犯罪嫌疑。

张许镇告诉记者，柳洞村属宾阳县思陇镇，此前叫思陇镇昆仑村委会五联村，位于宾阳县城西南和昆仑关战役纪念馆西北之间的山区，唯一一条路是从一条县道向西出入该村。从县道入口到达柳某谨家有两公里的山路，车程5分钟，村路路面狭窄无法会车。专案组民警一直在此处蹲守，等候时机。

5月9日12时，案发14天后。专案组在米粉店抓获前来吃午饭的柳某，还有拒捕逃跑的柳某佳。随后，迅速赶至柳某住处，抓获柳某谨。

柳某，男，26岁；柳某佳，男，24岁；柳某瑾，男，54岁，三人均为广西宾阳县思陇镇昆仑村委会五联村人。其中，柳某谨为柳某的伯伯兼养父，柳某佳则为柳某的朋友。

兵贵神速，此后警方查获电脑4台、手机20部、电信网关2个、路由器1个、电信电话卡1张、银行卡13张、网银U盾1只、U盘1只、他人身份证复印件4张。

经审讯，犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代了4月26日微信冒充公司老总，骗取镇江公司444.8万元的犯罪事实。

追赃：7天，锲而不舍，终于追回118.57万元赃款

到案后，犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代，他们事先通过网上查询了一些企业的信息，并将目标锁定在注册资金在500—1000万的公司，查看公司主要持股人的信息和公司电话。通过网站查询出的公司号码，并直接打电话到公司，一般以要打款到公司找出纳为由，然后问出纳的号码。

4月23日，柳某获取镇江受害公司出纳会计徐某的手机号，经微信搜索并添加验证后与徐加为好友。然后，通过冒充老板陆总身份与其聊天并设计圈套；4月26日作案成功，先后分4次骗得该公司转账444.8万。

镇江京口分局刑大袁华君大队长告诉记者，在每次转账成功后，由同案人柳某佳通过手机网银，将钱转入境外的“水房”（境外地下洗钱组织）账户进行洗钱。随后，境内诈骗团伙、洗钱中间人、境外洗钱组织，分别按40%、25%、35%分成。

4月27日凌晨两点，洗钱中间人依照“行规”，将180万现金交给柳某。柳某交代，当时自己骑着电动车，来到中间人指定的地点，从草丛里取走了一个黑色塑料袋，内装180万元。他当即将其中的30万分给柳某佳，43万偿还欠下的赌债，7万元用于赌博挥霍，剩余90余万藏于其住处旁的鸡窝内。

柳某佳交代，自己在拿得30万赃款后，2万元用于个人挥霍，28万交于其姑父存放。随即，专案组开始全力追赃。经过一周工作，在柳某养母处缴获赃款90.57万，在柳某佳姑妈处缴获赃款28万元。

“犯罪嫌疑人非常狡猾，到案后很快认罪。但在对赃款的去处语焉不详，一会说在鸡窝里，一会说在南宁的新房里，宁愿坐牢，也不肯缴赃”， 京口公安分局姚恒清告诉记者，负责起赃的京口公安分局刑警大队副大队长林晖，为此在几个地点来回奔波，锲而不舍，终于将未能转移挥霍的118.57万元追回。

目前，对涉案的其他资金，警方正在进一步追缴中。

采访中，姚恒清局长特别警示，微信给我们的日常生活带来了很多便利，同时一些单位也开始“微信办公”，为提升工作效率提供了空间，包括来往账务也在微信上进行。但是，需要强调的是，“微信办公”一定不能替代财务制度和财务审核。

“微信等网络电信诈骗成本低，危害大，公安侦破此类案件也是投入成本巨大。相关公司，尤其是民营企业，一定要严格财务审核制度”，姚局长不无遗憾地说，此案中，转账前徐某只要跟老板电话确认下，这一骗局就根本不会发生。

链接：结合此案，镇江警方还提示：

佰佰安全网：对付电信诈骗，“两不，一慎”秘诀，一定要谨记！

1、不轻信。不轻信QQ、微信中涉及单位转账汇款的信息，尤其是在网络社交软件中要求转账汇款的，更要提高警惕，务必通过电话等渠道核对。

2、不添加。不要轻易添加陌生的QQ、微信号码，尤其是涉及单位领导以及相关负责人的QQ、微信，一定要当面或电话核实清楚。

3、慎转账。严格执行单位财务管理制度，转账等必须经过相应程序审批。针对QQ、微信要求的转账汇款，必须经过单位领导或相关负责人当面或经电话核实确认。一旦发现被骗，及时报警，将对方的账户提供给公安机关 。（通讯员 何志斌 记者 万凌云）