杭州破获特大平台型网络诈骗案 108人被刑拘

头像靓丽的美女加你微信，电话咨询请你参加理财直播，你是否也曾心动？

8月3日，杭州拱墅警方公布了一起特大平台型网络诈骗案件。诈骗平台利用时下最易操作的手机APP，套上期货、原油、外汇等高大上的行头，给出高利率回报，诱使人们进行虚假投资。

拱墅警方这一次共打击摧毁团伙2个、抓获涉案嫌疑人170余人，其中108人刑拘。涉及被害客户15000余名，涉案资金高达1800万元，查获嫌疑人非法获得的公民信息数十万条。

老朋友温柔一刀

他投资的20万元全部泡汤

金华的高先生（化姓）生活条件还不错，手头有一些“闲钱”。

今年上半年，高先生遇到了一位老朋友，关系还算较好的。老朋友对高先生说，现在大家都玩“投资”，这样来钱快，回报高，风险小。

高先生问，有多少回报率啊？

老朋友说，75%妥妥的。

“真的假的？”高先生虽然不懂网络投资，但是一听这么高回报率也怀疑了一下。但是这位老朋友斩钉截铁地打包票说，绝对不忽悠。老朋友还说看在朋友的份上，推荐他去一个投资平台，保证“来钱”。

这位老朋友推荐的投资平台，其实就是一款APP，做期货的。里面有三款理财投资产品，高先生可以根据自己的兴趣爱好投资，起步最少1000元，上不封顶。

高先生一开始只是抱着试试看的态度，所以投入的钱并不是很多。但是没想到还真的“来钱”了，凡是高先生投资的几款产品，真的涨了！

高先生一开心，继续投钱。但是投资嘛，涨涨跌跌终归难免。每当高先生遇到困难，都找这位老朋友帮忙出主意。老朋友也是热心帮忙。在朋友的帮忙下，高先生一次次度过困难。

在朋友的怂恿下，高先生越投越多，虽然收到过一些回馈的红利，但总体还是亏的。高先生前前后后一共投入了20万元，其中部分钱还是借的高利贷。高先生说，他不甘心啊，每次都差那么一点点，投入那么多，总想着能回点本的。

可是还没等到高先生回本，警方就找上门了。当警方告诉高先生被这位老朋友骗了时，高先生坚持不相信自己会被老朋友出卖。直到警方告诉高先生，这个老朋友就是这家投资平台的代理商，高先生的钱都进了老朋友的腰包，高先生才恍然大悟。

半年时间受害者达1万5千多人

涉案金额高达1800万元

高先生只是其中一个受害者。拱墅警方公布，通过这个投资平台被骗受害的客户有15000多名，涉案资金高达1800万元。

这到底是一个什么样的投资平台，竟然会让这么多人上当受骗？

拱墅分局刑侦大队中队长孙盛林说：“这个投资平台（APP）是没有资质的，是违法的。最初由匡某与上官某某两个人组建而成，他们目的很明确，就是像开店一样，发展‘连锁店’、‘加盟店’，后来规模发展很大，仅仅半年时间，从南方的广州一直到延伸到北面，一共有25家会员单位，代理商69个。会员单位可以自己拉客户来平台投资，甚至可以发展下家，其中的提成抽取、比例分配会员单位可以自己决定。而代理商就像是打工的员工，去拉客到这个平台上来投钱，客户亏的钱多，代理商拿的提成就高。这个投资平台的创始人怎么赚钱呢？他们从会员单位、代理商，每笔交易中抽取15%的手续费。”

这个匡某与上官某某曾经是同事，也在一个投资平台上做过代理商，有这方面的经验。所以两人合谋决定“搞事情”。

他们的这家资产管理有限公司成立于2016年底，成立后先是在网上虚构交易平台并购买APP交易软件，发展微信公众号与QQ交流群，然后不断发展下线招募会员单位、代理公司，诱使客户到APP客户端注册，进行虚假期货交易。

投资平台的后台是可以操控的。通过后台控制商品涨跌，引诱客户反复操作的方式盈利。跌了就让你涨，尝到甜头了就让你跌，一切都由匡某等人控制。

为什么那么多人上当

美女微信聊天嘘寒问暖，一对一私聊“业务量”最好

如果懂一点投资，有人告诉你有一款投资产品回报率高达75%—85%，你会信吗？

但是这个案子受害群众高达15000多人。他们怎么就这么容易上当？记者从拱墅警方了解到，这个投资平台的25个会员单位，就像25个子公司，连锁店。各自负责客户、各显神通。

这些会员单位之间为提高“业绩”，也会有比较。为了提高客户量，有些会员单位推出美女理财直播、有些会员单位用美女微信与你做朋友……据了解，美女微信一对一的私信交流，“业务量”效果最好。

拱墅网警大队民警吴绍伟告诉记者，从抓获的现场，警方发现很多犯罪嫌疑人的电脑上有一个专门的文件夹，打开后里面全是美女的照片、头像。

“这些美女的照片头像都是用来诱惑，与客户交流用的。这个案子还涉及到侵犯公民信息。他们非法取得公民信息，比如电话、身份证号码、QQ、微信号码等。然后他们利用这些公民信息，冒充美女与客户沟通。如果有戏，他们就会继续聊，好好聊，如果没戏，就换下一个潜在客户。”

美女的真实身份其实都是糙汉子，他们一个人至少同时控制10个微信账号，就好像是你生活中的好朋友一样，嘘寒问暖、朋友圈互动……等到时机成熟，就表达投资意图，然后告诉你一些经验之谈。

有时候还会邀请客户进入所谓的“交流群”。交流群通常有数百人，但其中发言活跃其实是诈骗团伙的托。他们常常会发一些下单记录截图，几乎把把压中，几分钟就能赚数千元；还会向受害人推荐老师指导，而这些“老师”也全是诈骗团伙的内部人员。

在虚假信息哄骗下，一旦受害人投入资金后，再想取出来就难了。

如果受害人想要取出资金，他们会利用一切借口拖延退款时间，在此期间通过后台操纵，受害人所投资的产品就会立刻下跌，使得受害人知难而退。

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