河北破获涉案400亿元的特大地下钱庄案

河北省唐山市公安局2016年12月31日披露，在公安部统一部署下，唐山市公安局破获一起案发地位于广东省深圳市，涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案。

记者从唐山市公安局了解到，此案是由公安部于2015年8月交办唐山市公安局核查的一条疑似地下钱庄线索而牵出，涉及唐山市张姓居民在澳洲持有来源不明巨额资产的可疑情况。唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中，发现其财产虽属合法所得，但其资产转移至境外是通过非法途径，即通过在广东境内某些没有得到国家相关行政许可的地下钱庄，以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。

2016年3月7日，此案被列为公安部督办案件。唐山市公安局成立专案组，经过大量工作，逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构，进而筛选出位于塔尖位置的重点犯罪嫌疑人。初步查明，自2011年以来，4个地下钱庄以盈利为目的，通过家族形式纠结在一起，在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。

2016年8月，唐山、深圳两地警方联合收网，分别在17个抓捕地点抓获犯罪嫌疑人15名。同时，专案组同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个，冻结资金3.4亿多元。专案组同步扣押用于作案的各类银行卡227张、u盾277个、密码器2个、手机96部等。警方目前核查发现，此案总涉案金额达到400亿元，包括当事人交易金额、服务费、犯罪团伙运营费用等。

专案组继续对在逃犯罪嫌疑人展开追捕攻势，并于2016年11月11日将另一名广东籍犯罪嫌疑人抓获归案。2016年12月22日，又有一名犯罪嫌疑人投案自首，余下2名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。