企业发售购房VIP卡 非法集资10亿元

羊泰御园和羊泰华府房地产项目对外发售购房 VIP 卡，只要购卡每个月轻松可得 2% 的利息。2013 年年底，湖南牧羊人集团有限公司（以下简称牧羊人集团公司）发出的一则广告引起了很多人的兴趣。

然而，看似 “ 财大气粗 ”，不断集资开发房地产的牧羊人集团公司，却是一个空架子，虚假繁荣的表象下严重资不抵债。2014 年董事长曾雯因资金链断裂投案时，公司已非法集资达 10 亿余元，诈骗金额达 4 亿余元。

12 月 28 日，湖南省高级人民法院召开新闻发布会，通报湖南省法院为打好 “ 三大攻坚战 ” 提供司法服务和保障的工作情况，牧羊人集团公司案作为防范化解金融风险中的典型案例被公开。据悉，该公司董事长曾雯数罪并罚获刑 20 年。

于 2010 年 6 月 25 日，曾雯与他人共同出资在娄底市工商行政管理局注册成立了牧羊人集团公司。因公司资金短缺，2010 年 10 月，在公司成立的 3 个月后，曾雯开始向社会公开集资，并用非法集资的资金投资了邵阳一汽三分厂、羊泰御园、羊泰华府等项目。然而，广泛的投资并没有为牧羊人集团公司带来可观的回报，这些项目一直处于亏损状态。

在此情况下，作为董事长的曾雯明知公司没有稳定收益，一直亏损，她决定隐瞒真相，对外宣传牧羊人集团公司资金雄厚，效益良好，骗取不明真相的社会公众到她处参与非法集资。凭借着这样的宣传，曾雯借新还旧，暂时缓解了房地产开发项目的资金压力，以及支付高额利息的需要。

为了加大非法集资的力度，曾雯还在牧羊人集团公司专门成立了以非法集资为主的业务拓展部，以房地产开发为名向社会公开集资，月利率 2% 至 6% 不等。业务拓展部由曾雯直接负责，曾爱国具体经办集资业务。2012 年底，曾雯在牧羊人集团公司高管会议上给子公司、参股公司负责人下达了融资任务，对内制定 “ 年度目标责任状 ”，并规定了介绍融资的奖励办法。

此前检察机关指控，陈安生在牧羊人集团公司担任副总裁，管理办公室及公司对外行政事务，期间先后介绍 47 人到牧羊人集团公司业务拓展部集资，总金额达 2000 余万元，获取融资奖励费和利息差 290 余万元；曾爱国在牧羊人集团公司主要负责融资登记、资金管理、办理借款及利息支付手续，其工作期间，公司累计集资总金额 9 亿余元，已归还本金 3 亿余元，已支付利息 2 亿余元，尚未支付的集资本金余额 6 亿余元。袁桂华在牧羊人集团公司担任财务部部长，负责牧羊人集团公司在银行的各项贷款事务，期间先后介绍 34 人到牧羊人集团公司业务拓展部集资，集资总金额 800 余万元，获取融资奖励费 6 万余元。

2013 年年底，牧羊人集团公司资金十分紧张，曾雯为缓解资金压力，在羊泰御园和羊泰华府房地产项目均未取得土地使用证书、未经竣工验收的情况下，通过登报宣传的方式向社会公开发售购房 VIP 卡进行集资，并承诺购卡经费享受月息 2% 的增值回报。

据悉，上述所有集资款均由曾雯个人管理支配，收支均未通过牧羊人集团公司财务。2014 年 11 月，被告人曾雯因资金链断裂，无法再返本付息，向公安机关投案。

经鉴定及评估，至案发，牧羊人集团公司已严重资不抵债。被告人曾雯自娄底市牧羊人工贸有限公司成立至 2014 年 10 月，累计非法集资人民币 1085580700 元 ， 累计集资人数 1670 人 ， 实际诈骗金额 431697532 元，涉及集资债权人 1339 人。牧羊人集团公司自 2010 年至 2014 年 10 月期间，集资资金直接用于生产经营的资金总额为 329188121.02 元，该总额占牧羊人集团公司累计集资金额的比率为 29.56%。其余大部分资金被曾雯用于制造公司虚假繁荣的还本、支付高额利息及购买大量豪车等奢侈消费，致使集资资金不能归还。

娄底市中级人民法院以曾雯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金五十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金三十万元；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币八十万元。

陈安生等人犯非法吸收公众存款罪，被判处 4 年至 2 年不等的有期徒刑吗，并处罚金 30 万元至 5 万元不等。

继续追缴违法所得返还集资参与人。不足部分，责令退赔。追缴被告人曾雯信用卡诈骗所得 2429036.4 元，返还银行。

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