MBI 传销平台被警方成功侦破 涉案金额1200余万元

近日，鹤岗警方侦破了一起网络传销大案，该案涉及相关人员200余人，涉案金额1200余万元，系我省近年来侦破的较大网络传销案件。

今年 1 月 10 日，鹤岗市公安局接到举报，称一位绰号 “ 梅姐 ” 的人涉嫌在鹤岗市组织、领导传销活动。接到线索后，鹤岗市公安局立即指定经侦支队联合兴安分局对举报线索进行初查，经过侦查后公安机关发现，鹤岗市一名叫任某梅的人通过马来西亚 MBI 网络理财平台，打着 “ 粉丝忠诚消费回馈 ” 的幌子，以高额理财收益为诱饵，驱使会员继续介绍和发展下线形成层级，至此，一个组织机构严密，涉案人员众多的非法传销组织浮出水面。

非法组织、领导传销组织活动具有隐蔽性强、涉案人数多、跨区域的特点，鹤岗市公安局立即成立了 “105 非法组织、领导传销组织活动 ” 专案组，鹤岗市公安局经侦、治安支队、网安支队、情报信息支队、兴安、工农、向阳、南山分局协同作战，这次专案是鹤岗公安史上第一次大规模打击境外非法传销组织。

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MBI 传销平台服务器位于境外，组织机构严密、人员众多，团伙成员反侦察意识非常强，在犯罪嫌疑人相继落网的过程中，一些犯罪头目已经察觉出自己可能遭受的法律制裁，为了逃避打击，犯罪嫌疑人费尽心思，组织一号头目曹某每日烧香祈求平安，并且在多个住处来回隐匿。犯罪嫌疑人王某涛、张某鹏也假借离婚开始转移财产，并在海外购买房产，随时准备出逃。犯罪嫌疑人任某梅、郭某军也收到上线通知，迅速准备出逃。

专案组趁着曹某除夕回母亲家过年之际在哈尔滨将其抓获，根据王某涛曾在天津买过一辆车的线索，顺藤摸瓜，在威海将其抓获。根据张某鹏海外入境轨迹，仔细研判，在厦门将其抓获。任某梅、郭某军也在出逃途中被公安机关相继抓获。

面对部分犯罪嫌疑人 MBI 账户已经申请总部进行关闭的情况，专案组联合网安部门进行证据收集固定，同时奔赴各地进行证人核实工作。经过公安机关的不懈努力，目前已经抓获犯罪组织头目 11 人，批准逮捕 11 人，核实相关证人 200 余人，冻结涉案人员银行账户资金 1200 余万元；查封房产 29 处，扣押车辆 6 辆，至此，“105” 案件基本告破，全部犯罪嫌疑人正依法移送起诉中。

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