一次性金融服务是指什么

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一次性金融服务是指不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务.

一次性金融服务识别要点包括：

1、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 ;

2、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 ;

3、登记客户身份基本信息 ;

4、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件 。

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责任编辑:王小丽