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境外电信诈骗配专业洗钱团队 月洗钱500余万

2020-09-30 21:18:45 来源:新民晚报
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导语:

境外电信诈骗分子以微信兼职的形式吸引求职心切的人,李某就是其中一个,在金钱利益的驱使下,李某成立了自己的“洗钱团队”,短短一个月内竟疯狂“洗钱”500余万元。

8月初,在某兼职微信群内李某和一名网名为“王晓雨”的陌生人结识了,经其介绍,李某因抵不住金钱的诱惑,开始为某电信网络诈骗团伙“洗钱”,拿洗钱得来的返利作为主要收入。为了获取利益更大化,李某还成立了自己的“洗钱团队”,短短一个月内竟疯狂“洗钱”500余万元。

境外电信诈骗配专业洗钱团队 月洗钱500余万

图说:“洗钱”团伙骨干成员被民警押送回沪。普陀公安分局供图

8月25日12时许,某环保科技公司财务陈女士来到普陀公安分局真如派出所报案:当日中午11时24分,冒充老板的骗子在QQ上要求她向某贸易有限公司转账165万元,并按照“李鬼老板”指示,将款项打入指定银行账户。之后,该公司真正的老板因发现账户资金发生变动,与陈女士联系,陈女士方才发现自己上当受骗。

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图说:团伙骨干成员在云南落网。 普陀公安分局供图

警方立即开展调查。根据报警人提供的信息,结合走访调查,民警发现该公司转出的款项分散流向多个银行账户。进一步循线追踪后,民警很快锁定了一个专为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙,并逐一锁定了团伙成员,制定了抓捕计划。8月31日,团伙骨干成员廉某月在山东被民警抓获。9月3日,团伙头目李某以及其余4名骨干成员陈某超、邱某兴、王某勇和董某朋在云南落网。

到案后,以上6人如实供述了各自的犯罪事实。8月初,李某在某兼职微信群内,结识了一个网名叫“王晓雨”的陌生人。经不住金钱的诱惑,李某在“王晓雨”介绍下加入了某电信网络诈骗团伙,成为了“洗钱”团队的一员,并约定根据洗钱的数额进行返利。为了让自己利益更大化,李某随后还招募了廉某月等5人成立了自己的“洗钱”小团队,在短短一个月内“洗钱”500余万元。

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图说:“洗钱”团伙转账记录。普陀公安分局供图

目前,犯罪嫌疑人李某等6人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办。

佰佰安全网提醒:目前电信网络诈骗案件不断高发,虽然公安机关不断加大打击力度,但案发势头不止,日常生活中我们要学习相关的防诈骗知识,谨防上当受骗。下面请看以下佰佰安全网为您带来的安全科普知识,希望对您的生活有所帮助。


责任编辑:张奕

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