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广东佛山有人为了180多元日薪 竟然甘心成为电信诈骗帮凶 案件正在进一步调查当中

2020-08-21 10:10:03 来源:金羊网
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导语:

8月20日,佛山禅城公安召开新闻发布会,通报了近期破获的典型电信诈骗和涉网络犯罪案例。据统计,今年以来,禅城公安共破获了涉电信诈骗案件218起,抓获犯罪嫌疑人264名,成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗,挽回涉骗资金6633万余元。

广东佛山有人为了180多元日薪 竟然甘心成为电信诈骗帮凶 案件正在进一步调查当中

现场展示的涉案物品

空壳公司洗白诈骗黑钱

2020年初,佛山禅城公安接到市民报警求助,称遭遇刷单诈骗,损失近万元。民警调查发现,此案件中,受害人的被骗资金最终都被转到了名为“佛山市××电子有限公司、佛山市××家居有限公司”等某对公账号上,随后又被快速转走。警方初步锁定账户所有人刘某(男,32岁,江苏人),一个“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

“这个团伙分工非常明确,专门为电信网络诈骗或网络赌博团伙实施‘洗钱’业务。”专案组民警介绍,该团伙由多人分工合作,且作案方式极为隐蔽。有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务”,收取提成牟利;同时发展下线,利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司,以获得对公账户;最后使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”,并按“业务量”给予下线人员提成。

目前,夏某等10名嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

日薪180多元成诈骗帮凶

7月9日,中山市某钢铁厂的业务员小崔刚到公司,便收到一个陌生电话号码发来的短信,对方自称是工厂的负责人“林总”,内容是让他添加一个QQ号码以便与对方开展业务往来。小崔马上通过了好友申请。

不久后,有个与“林总”头像昵称相同的QQ号紧急通知小崔,称公司有一份文件被工商局暂扣,要小崔赶紧给该局某主任打去3万元“好处费”,否则文件审批不了公司将遭受重大损失。为解“领导”燃眉之急,小崔马上通过手机从自己的个人账户里面转了3万元到对方提供的账号中。直到小崔遇到真正的林总,方知自己上了当,于是马上报警。

7月22日,警方在禅城南庄,广州白云、番禺大石等地实施收网行动,共抓获叶某、刘某、谢某等嫌疑人9名,缴获虚拟改号呼出设备3台,作案电话卡数近千张。

据了解,叶某等人最开始都是在网上看到了犯罪分子的“招聘”信息从而参与进来,在工作的过程中,他们均知道了自己正在帮助实施诈骗犯罪,但却因每天180多元工资的诱惑,最终心甘情愿成为了犯罪的帮凶。

经初步统计,通过现场缴获的手机卡共串并全国10个省份、12个地市,共19宗电信网络诈骗案件,涉及冒充公检法、冒充领导、注销校园贷款、冒充淘宝客服等4类诈骗手法,涉案金额共计近120万元。

目前,9名嫌疑人均因涉嫌帮助实施网络信息犯罪活动被依法刑事拘留,案件正在进一步调查当中。

      佰佰安全网提醒:目前电信网络诈骗案件不断高发,虽然公安机关不断加大打击力度,但案发势头不止,日常生活中我们要学习相关的防诈骗知识,谨防上当受骗。下面请看以下佰佰安全网为您带来的安全科普知识,希望对您的生活有所帮助。


责任编辑:李雪

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