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冒充银行客服,非法骗取他人钱财


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  • 2015-04-07 16:59:08
  • 来源:佰佰安全网
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导语:被骗案值高、涉及范围广,嘉兴市、区两级公安机关迅速抽调精干力量成立专案组进行侦查。其实,这些表面上分散多地、似乎并无关联的诈骗案,都是一个有组织、有分工、有网络技术平台支持和统一管理的犯罪集团所为。


昨天上午,几辆警车缓缓驶入南湖区公安分局的大门。随后,17名戴着手铐的犯罪嫌疑人被民警一一带下车。至此,经过3个多月的连续追踪,这起涉及我省多市100余起案件、案值达200多万元,省公安厅挂牌督办的特大系列通信网络诈骗案成功告破。冒充银行客服,非法骗取他人钱财,法网恢恢疏而不漏,终于被逮捕。

“尊敬的客户,您好!您在我行办理的白金信用卡有泄密受损风险。为保证您的账户安全,请致电银联中心确认。”你是否接到过这样的“友情提醒”?

去年12月,我市警方陆续接到群众报警称,被冒充的银行客服电话骗走了钱。“几乎每天都有四五起,案件情节完全一样,诈骗手段如出一辙。诈骗电话还显示的是一个区号为0573的座机号码,不少人对此深信不疑。”昨天上午,负责侦办此案的南湖区公安分局刑侦大队副大队长顾晶告诉记者,今年1月13日,南湖警方又接到了一名事主的报警,他被冒充的银行客服电话骗走了34万元。

被骗案值高、涉及范围广,嘉兴市、区两级公安机关迅速抽调精干力量成立专案组进行侦查。其实,这些表面上分散多地、似乎并无关联的诈骗案,都是一个有组织、有分工、有网络技术平台支持和统一管理的犯罪集团所为。根据涉案电话、银行卡等信息,专案组发现,涉及嘉兴市的这类信用卡诈骗案竟然达50余起,并成功串并了省内湖州、绍兴、台州、温州等多个地市50余起通信网络诈骗案,涉案价值总计达200多万元。此案被列为省公安厅挂牌督办案件。

通过侦查,专案组发现,该犯罪团伙人员多、组织严、分工明确,有专门扮演银行客服、公安机关、银联等不同部门工作人员及取款的嫌疑人员,且落脚点可能在福建厦门和泉州等地。

今年1月中旬,顾晶等一行10人赶赴福建进行调查。由于临近春节,大量人员返乡。为了摸清嫌疑人的身份信息和落脚点,专案组在厦门、泉州两地开展了大量走访工作。但经过3个星期的走访调查,未能获得突破性的线索。

回到嘉兴,专案组又对侦查工作进行了细致部署。春节过后,第一批4人侦查小组先行赶往厦门。通过视频监控和技术手段的支持,嫌疑人的身份信息及活动范围逐渐被明确。 “我们发现,这个团伙又分成了诈骗、取款、技术支撑三个团伙。我们摸清了取款人员的身份信息和活动规律之后,先没有采取行动。之后,又对诈骗团伙进行摸底。”为摸清团伙整个脉络,第二批6人小分队赶来增援。“通过连续3天的工作,取得了很大的突破,发现了3个团伙的窝点。”顾晶告诉记者,3月31日至4月1日,警方共出动30多名警力,在泉州南安市、泉州安溪县、厦门等地对团伙成员进行统一收网,共抓获涉案犯罪嫌疑人17名,缴获作案工具汽车1辆、笔记本电脑7台,涉案银行卡100余张、手机20余部。

记者了解到,这个诈骗团伙文化程度都不高,主谋之一的黄某只有初一文化水平,底下的“员工”都是他从当地村里“招聘”来的,成员年龄都在25岁上下。

黄某有过电信诈骗的前科,刑满释放后,又召集人马,重操旧业,理由就是“来钱快”。据了解,这个团伙诈骗的主要目标就是浙江。“在他们的电脑里,我们发现,发往嘉兴的诱骗短信,就涉及我市60万个手机号码。他们是‘撒网捕鱼’,能捞到一条是一条。”顾晶说,“通过技术支撑,从网络发出的短信到受害人这里就变成了语音电话,显示的还是本地的座机号码。”

“如果要向警方求证,千万不要打他们提供的号码,直接拨110。”顾晶表示,没有所谓的“安全账户”,凡是涉及转账的,大家一定要提高警惕。


  • 关键词
  • 电话诈骗
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