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公安部经侦2015年1号案获破 5亿传销大案牵涉23个国家


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  • 2015-09-14 16:09:25
  • 来源: 新华网
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导语:佰佰安全网获悉,公安部经侦局2015年1号督办案件—“10·10”特大涉外网络传销案件被成功获破,涉案金额高达五亿元,牵扯23国家。

互联网+时代,与传统行业的被动相比,违法犯罪倒是非常主动,互联网是违法变得更隐蔽,开展更便利,影响更广泛,网络安全为公安部门打击违法犯罪特出了新的、更高的要求,下面本安全网小编带你该起案件的详细情况。

9月13日,有媒体从连云港警方得知,当地警方成功侦破公安部经侦局2015年1号督办案件—“10·10”特大涉外网络传销案件。这个新型涉外网络传销案用所谓U币买卖,牵涉23个国家22万注册会员,涉案高达金额5亿元。此案涉及国内31个省份,注册会员多达3.6万,如果不及时打掉,估计将会继续发展。

2014年9月,连云港市公安局经侦支队侦查员在工作中发现本市的王某迎、王某等人,以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名,积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。2014年10月10日,连云港市公安局经侦支队立案侦查,民警循线追踪,深入开资金查控,挖掘出巨大的犯罪资金运转体系。此案正式立案,称为10·10”特大网络传销案。

据介绍, 此案系利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件,目前已经抓获泰国优趣集团主要管理人员马来西亚籍犯罪嫌疑人李某晨、中国区域国内负责人闫某超为首的12名传销组织高层领导成员,查清遍布23个国家涉及22万名注册会员庞大犯罪体系,缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

2014年以来,境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站,以投资虚拟货币U币为名在国内发展会员实施传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利,诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员,取得一星至五星会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关系,通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式,激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

连云港市公安局经侦支队办案民警历时4个月辗转广州、深圳、北京等全国十余城市,行程1.5万公里,查询涉案账户2600余个,打印纸质交易账单重量累计150公斤。查明了涉案资金流向,涉及账户的基本情况、资金流量、存量,重点涉案人员身份,为最大化追缴犯罪资金打下坚实的基础。

连云港警方对泰国U趣犯罪集团的有力打击,摧毁了该犯罪组织国内体系,缉捕多名集团高管,此事引发泰国警方高度关注。4月8日,泰国警方核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕,目前已经缉捕归案8人,包括为U趣集团提供信用担保的某银行董事长黎某文、行长杨某照。

佰佰延伸阅读:

佰佰小编发现UFUN优趣集团网站似乎并没有受到影响。

网站介绍:UFUN优趣集团的世界总部是在泰国,马来西亚有办事处,以及物物交换总部。 Utokens-U币是由 U 币储蓄基金所发行。目前,在中国,泰国,马来西亚,新加坡,香港等国家开始有很多的商家与我们合作,这就造成了流通性,接下來U币就会持续升值。为了使U币运作更加顺利,以及給顾客一个更加安全以及更有保障性,在2014 年 3 月16 日的亚太经济论坛上, UFUN 集团与太平洋联合发展银行,尼可金融以及幾內亚国家开发银行,一起签约合作。开立信托账户,以 22%的黃金做为储蓄金放在国际的银行,由第三方来担保。由银行来监控 UFUN 集团和Utokens-U币的发行量。

优趣集团已經成立了 14 个月,在第一年打了非常稳定的基础。而且开发了 13个国家,接下来將會会是澳洲,日本,韩国,杜拜等国家。U币在 2013 年已经发行了,从成立到今天,一共14个月。但是为了使U币运作更加顺利,以及給顾客一个更加安全以及更有保障性,所以我们与太平洋联合发展银行,尼可金融以及幾內亚国家开发银行,這三间金融機構一起签约合作。开立信托账户,由第三方来担保我們。以 22%的黃金做为储蓄金放在国际的银行。世界总部是在泰国,马来西亚有办事处,以及物物交换总部。 U币是由 U 币储蓄基金所发行。泰国政府和 UFUN 集团与银行联合举办亚太经济论坛。邀请到金融界的人物到亚太经济论坛。目前,在中国,泰国,马来西亚,新加坡,香港等国家开始有很多的商家与我们配合,这就造成了流通性,接下來就是会持续升值。其中泰国的一家汽车商家,接收 U币做为付款方式。越来越多的商家和U币合作。所以一旦 U 币不夠的话,银行才会考慮再发行 U币单位。目前已发出剩下 8 千多万的 U 币,亚太经济论坛在 2014 年 3 月16 日 UFUN 集团与银行签约,內容是以黃金做为储蓄基金。由第三方担保。以及由银行来监控 UFUN 集团及 U币的发行量。马来西亚著名的 Sunway 购物广场里的店,都开始有些接收 U 币做为付款方式。包括餐饮,房子等等。很快就会和车的产商对接。泰国已有商家愿意接受百分百的U 币做为付款。在香港,五大遊轮,UFUN 集团即將和他们对接,成功就能以 U币换筹码,以及换取入门票

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